股東大會(huì)會(huì)議通知

時(shí)間：2022-08-04 06:34:21 通知范文我要投稿

關(guān)于股東大會(huì)會(huì)議通知

　　在當(dāng)下社會(huì)，我們都跟通知有著直接或間接的聯(lián)系，通知是向特定受文對(duì)象告知或轉(zhuǎn)達(dá)有關(guān)事項(xiàng)或文件，讓對(duì)象知道或執(zhí)行的公文。你寫(xiě)通知時(shí)總是無(wú)從下筆？下面是小編為大家整理的關(guān)于股東大會(huì)會(huì)議通知，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

關(guān)于股東大會(huì)會(huì)議通知

關(guān)于股東大會(huì)會(huì)議通知1

　　一、會(huì)議時(shí)間：20xx年4月26日上午10點(diǎn)，會(huì)期預(yù)計(jì)半天；

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大理道106號(hào)公司會(huì)議室；

　　三、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

　　四、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；

　　五、會(huì)議議題如下：

　　1、審議《公司20xx年年度報(bào)告》全文及摘要；

　　2、審議《公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、審議《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　4、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　5、審議《公司20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　6、審議《關(guān)于續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　7、審議《關(guān)于控股子公司協(xié)和干細(xì)胞基因工程有限公司投資建設(shè)國(guó)家干細(xì)胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地二期建設(shè)項(xiàng)目的議案》；

　　8、審議《關(guān)于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔(dān)保的'議案》。

　　公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作20xx年度述職報(bào)告。

　　六、會(huì)議出席對(duì)象：

　　1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會(huì)；授權(quán)代表出席股東大會(huì)，應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)，并在會(huì)前提交公司。

　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的股東大會(huì)見(jiàn)證律師。

　　七、登記事項(xiàng)：

　　1、登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證、法人股東賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件。

　　2、登記時(shí)間及登記地點(diǎn)：

　　登記時(shí)間：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。

　　登記地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大理道106號(hào)。

　　3、注意事項(xiàng)：按證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)不發(fā)放禮物；會(huì)期預(yù)定半天，出席者所有費(fèi)用一律自理。

　　特別說(shuō)明：為保證會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)有良好的秩序，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者，一律不得入場(chǎng)。

　　4、聯(lián)系事宜

　　聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)大理道106號(hào)

　　聯(lián)系人：吳爽、張奮

　　聯(lián)系電話：022—23318350轉(zhuǎn)8007

　　022—23319619/8361（傳真）

　　特此公告。

　　中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司董事會(huì)

　　20xx年4月6日

關(guān)于股東大會(huì)會(huì)議通知2

　　xx股份有限公司xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

　　一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

　　（一）股東大會(huì)屆次

　　本次會(huì)議為xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)。

　�。ǘ┱偌�

　　本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

　�。ㄈ⿻�(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》

　　等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　�。ㄋ模⿻�(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間開(kāi)始時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

　　結(jié)束時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

　　（五）會(huì)議召開(kāi)方式

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

　�。┏鱿瘜�(duì)象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　3、本公司聘請(qǐng)的律師（如有）

　�。ㄆ撸⿻�(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)（示具體需要填寫(xiě)）

　　例如：

　　1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)：《xx股票發(fā)行方案》。

　　2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》；

　　董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：

　　（1）定向增資工作須向上級(jí)主管部門(mén)遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審；

　�。�2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改；

　�。�3）定向增資工作上級(jí)主管部門(mén)所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；