臨時(shí)董事會(huì)通知

時(shí)間：2024-11-27 03:08:34 會(huì)議通知我要投稿

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臨時(shí)董事會(huì)通知

　　臨時(shí)董事會(huì)通知1

　　劉x：

臨時(shí)董事會(huì)通知

　　根據(jù)董事王xx的提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)決定于xxxx年7月7日10時(shí)在公司會(huì)議室召開青島際通鉛筆有限公司臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，主要議題：

　　1、關(guān)于公司法定代表人任免事項(xiàng)

　　2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時(shí)未出席，視為對(duì)董事會(huì)決議的`認(rèn)可。

　　特此公告

　　董事：王xx

　　xxxx年6月17日

　　臨時(shí)董事會(huì)通知2

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　(一)、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次本次股東大會(huì)為公司xxxx年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)于xxxx年1月9日召開的xxxx年度第一次會(huì)議審議批準(zhǔn)召開本次股東大會(huì)。

　　3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性

　　公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)會(huì)議的`召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：xxxx年1月25日14:00。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：xxxx年1月24日-1月25日。其中：通過深圳證券交易所

　　交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為xxxx年1月25日9：30-11：30和13：00-15：00;

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng))投票的時(shí)

　　間為xxxx年1月24日15:00-xxxx年1月25日15:00期間的任意時(shí)間。

　　5.會(huì)議的召開方式本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6.出席對(duì)象

　　(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

　　于股權(quán)登記日xxxx年1月18日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

　　深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(3)公司聘請(qǐng)的律師。

　　7、會(huì)議地點(diǎn)

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為連云港花果山國(guó)際酒店(連云港市新浦區(qū)花果山大道98號(hào))。

　　(二)、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)表決的提案名稱

　　(1)關(guān)于收購(gòu)寧波市外貿(mào)小額貸款有限公司60%的股權(quán)的議案;

　　(2)關(guān)于補(bǔ)選崔義中先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案(本項(xiàng)采用累積投票制)。

　　2、披露情況

　　上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)xxxx年第一次會(huì)議審議通過，詳見本公司于

　　xxxx 年 1 月 10 日在《中國(guó) 證券報(bào) 》、《證券時(shí) 報(bào) 》和巨潮資訊網(wǎng)

　　(三)、會(huì)議登記方法

　　參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的法人股東請(qǐng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位介紹信、深圳股東賬戶卡、出席人身份證及授權(quán)委托書;自然人股東請(qǐng)持本人身份證、深圳股東賬戶卡和持股證明(受托出席者，還須持授權(quán)委托書及委托人、受托人身份證)，于xxxx年1月24日9:00至11:00、14:00至16:00到公司董事會(huì)秘書處辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真方式登記。

　　(四)、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng))參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜詳見附件2。

　　(五)、其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系人：xxx;電話：0xxxxxxxxxx;傳真：xxxxxxxxxxx;地址：

　　江蘇省連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高新八路4號(hào);郵政編碼：xxxxxxx

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的與會(huì)股東或代理人的交通及食宿費(fèi)用自理。

　　(六)、備查文件

　　公司第八屆董事會(huì)xxxx年度第一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　xx產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)

　　xxx年一月十日

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