股東會會議通知

時間：2024-07-24 03:38:46 會議通知我要投稿

股東會會議通知

　　在現(xiàn)在的社會生活中，越來越多地方需要用到通知，通告是黨和國家機關(guān)、人民團體、企事業(yè)單位在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事項時，使用的下行公文。相信很多朋友都對寫通知感到非�？鄲腊�，下面是小編精心整理的股東會會議通知，歡迎閱讀與收藏。

股東會會議通知

股東會會議通知1

實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　xx動力股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)定于20xx年8月30日(星期三)召開20xx年第二次臨時股東大會會議，現(xiàn)將會議情況通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：xx動力股份有限公司20xx年第二次臨時股東大會會議

　　2.股東大會召集人：公司董事會

　　3.會議召開的合法、合規(guī)性：公司20xx年第三次臨時董事會已審議通過了《審議及批準(zhǔn)關(guān)于召開公司20xx年第二次臨時股東大會的議案》，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4.會議召開日期、時間：

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為20xx年8月30日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為自20xx年8月29日下午15:00至20xx年8月30日下午15:00期間的任意時間。

　　5.召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的`方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票。重復(fù)投票的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。

　　6.股權(quán)登記日：20xx年8月25日(星期五)

　　7.出席對象：

　　(1)截至20xx年8月25日(星期五)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東或其委托代理人，有權(quán)出席公司20xx年第二次臨時股東大會會議。

　　(2)在香港中央證券登記有限公司股東名冊登記的本公司H股股東不適用本通知(根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司有關(guān)要求另行發(fā)送通知、公告)。

　　(3)凡有權(quán)出席股東大會并有權(quán)表決的股東，均可委托一位或多位人士(不論該人士是否為本公司股東)作為代理人，代其出席現(xiàn)場會議及投票。各位股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權(quán)(授權(quán)委托書詳見附件二)。

　　(4)本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　(5)本公司聘請的律師及相關(guān)機構(gòu)人員。

　　8.現(xiàn)場會議地點：

　　二、會議審議事項

　　1.審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司境外全資子公司發(fā)行債券的議案

　　2.審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司為境外全資子公司發(fā)行債券及相關(guān)事項提供擔(dān)保的議案

　　3.審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司及其附屬(關(guān)聯(lián))公司向xx西港新能源動力有限公司銷售本體機、氣體機配件、提供動能與勞務(wù)、技術(shù)開發(fā)服務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易的議案

　　4.審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司及其附屬(關(guān)聯(lián))公司向xx西港新能源動力有限公司采購氣體機、氣體機配件、接受勞務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易的議案

　　5.審議及批準(zhǔn)關(guān)于xx動力(濰坊)集約配送有限公司及/或關(guān)聯(lián)公司為xx西港新能源動力有限公司提供運輸、倉儲等服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易的議案

　　6.審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司向xx西港新能源動力有限公司出租廠房的關(guān)聯(lián)交易的議案

　　7.審議及批準(zhǔn)關(guān)于修訂陜西重型汽車有限公司及其附屬公司、xx動力空氣凈化科技有限公司向陜西汽車集團有限責(zé)任公司及其聯(lián)系人士采購汽車零部件、廢鋼及相關(guān)產(chǎn)品和勞務(wù)服務(wù)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案

　　三、議案編碼

　　表一：20xx年第二次臨時股東大會提案編碼表

　　■

　　四、會議登記方式

　　1.股東或其代理人須出示本人身份證明文件、股票賬戶卡出席會議。如股東委托代理人代為出席股東大會，代理人還須攜帶授權(quán)委托書出席。

　　2.股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人(即本通知隨附的股東大會適用的委托書或其復(fù)印本)。委托書由委托股東親自簽署或其書面授權(quán)的人士簽署。如委托書由委托股東授權(quán)他人簽署，則該授權(quán)書或者其他授權(quán)文件必須經(jīng)過公證手續(xù)。如委托股東為法人或其他組織，則其委托書應(yīng)加蓋法人或其他組織印章或由法定代表人或其正式委托的代理人簽署。前述股東大會適用的授權(quán)委托書和經(jīng)過公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件須在股東大會舉行前24小時送達本公司資本運營部。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。具體投票流程請參見附件一。

　　六、其他事項

　　1.會議預(yù)期半天，與會股東食宿自理

　　2.本公司辦公地址：山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)福壽東街197號甲(xx動力工業(yè)園東正門)

　　3.聯(lián) 系人：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　郵編：

　　4.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

　　七、備查文件

　　xx動力股份有限公司20xx年第三次臨時董事會會議決議

　　特此公告。

　　xx動力股份有限公司董事會

　　二〇一七年七月十四日

股東會會議通知2

有限公司股東啟：

　　有限公司于年月日以電子郵件和專人送達的方式向全體股東發(fā)出召開股東會的通知,(會議時間) 年月日, 有限公司全體股東在(會議地點) 召開股東會議,。

　　會議出席對象：

　　法人股東：

　　個人股東：

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席。會議由主持,公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議,本次會議的召開,符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的`第十一條及相關(guān)規(guī)定,會議合法有效, 審議以下事項：

　　一、關(guān)于修改《公司章程》的議案。

　　二、罷免在有限公司的法定代表人的職務(wù)，及執(zhí)行董事的職務(wù)和其他一切職務(wù)。變更法定代表人。

　　三、在非法持有發(fā)展有限公司公章、營業(yè)執(zhí)照等公司財物期間對外簽訂或發(fā)出的任何文件由章昱個人承擔(dān)法律責(zé)任。

　　四、立即將有限公司的公章、合同章、營業(yè)執(zhí)照正副本、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、稅控機、財務(wù)電腦、社保證等公司財物返還給法人股東有限公司。

　　聯(lián)系地址：

　　聯(lián)系人：

　　電話：

　　特此通知

　　股東：(蓋章)

股東會會議通知3

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人（本單位）出席中國長江電力股份有限公司20xx年度股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權(quán)。決議案

　　1、《20xx年度董事會工作報告》

　　2、《20xx年度監(jiān)事會工作報告》

　　3、《20xx年度財務(wù)決算報告》

　　5、《關(guān)于在銀行間市場開展短期固定收益投資的議案》

　　6、《關(guān)于聘請公司20xx年度審計機構(gòu)的議案》

　　7、《關(guān)于修改公司<關(guān)聯(lián)交易制度>的議案》

　　8、《關(guān)于修改公司<募集資金管理制度>的議案》表決意向贊成反對棄權(quán)4、《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》

　　委托人對受托人的授權(quán)指示以在“贊成”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一項決議案，不得有多項授權(quán)指示。如果委托人對有關(guān)決議案的'表決未作具體指示或者對同一

　　項決議案有多項授權(quán)指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權(quán)指示的決議案的投票表決。

　　委托人簽名（單位蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：委托人聯(lián)系電話：受托人聯(lián)系電話：委托人股東賬號：委托人持股數(shù)額：委托日期：20xx年月日

　　股東會議通知書格式

　　會議時間：

　　會議地點：

　　出席會議股東（董事）：

　　有限公司股東（董事）會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東（董事）人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東（董事）會表決通過：

　　一、同意更換董事長……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意變更住所……

　　（其他需要決議的事項請逐項列明）

　　股東（董事）簽名：

　　年月日

股東會會議通知4

　　各股東：

　　本公司決定于20xx年12月3日14時整在xxxx集團有限公司四樓會議室(溫州xxxx工業(yè)區(qū))召開全體股東會議，會議將討論更換執(zhí)行董事、解聘總經(jīng)理、討論公司法定代表人xx起訴公司民間借貸糾紛一案以及《上海xx閥門有限公司重要通知》的合法性、公司組織機構(gòu)、人員安排及要求執(zhí)行董事匯報公司今年經(jīng)營情況和債權(quán)債務(wù)處理等內(nèi)容。請各股東準(zhǔn)時參加會議。到時不參加會議的，視為放棄。

　　20xx年11月18日

股東會會議通知5

　　股票代碼：600900

　　股票簡稱：長江電力公告編號：20xx—023

　　中國長江電力股份有限公司

　　關(guān)于召開20xx年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、

　　擔(dān)個別及連帶責(zé)任。擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)中國長江電力股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第三十八次會議決議，現(xiàn)將召開公司20xx年度股東大會（以下簡稱會議）相關(guān)事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議時間：20xx年6月26日（星期六）上午9：30

　　3、會議地點：湖北省宜昌市三峽壩區(qū)

　　4、會議方式：與會股東（股東代表）以現(xiàn)場記名投票表決的方式審議通過有關(guān)議案

　　二、會議議程

　　1、審議《20xx年度董事會工作報告》；

　　2、審議《20xx年度監(jiān)事會工作報告》；

　　3、審議《20xx年度財務(wù)決算報告》；

　　4、審議《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》；

　　5、審議《關(guān)于在銀行間市場開展短期固定收益投資的議案》；

　　6、審議《關(guān)于聘請公司20xx年度審計機構(gòu)的議案》；

　　7、審議《關(guān)于修改公司<關(guān)聯(lián)交易制度>的議案》；

　　8、審議《關(guān)于修改公司<募集資金管理制度>的議案》；

　　9、聽取公司獨立董事20xx年度履職情況匯總報告。

　　三、會議出席對象

　　1、截至20xx年6月17日（星期四）下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東；因故不能出席的股東可委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決

　　，該受托人不必是公司股東（授權(quán)委托書式樣附后）；

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司董事會邀請的'人員及見證律師。

　　四、出席會議辦法

　　1、登記方式：符合上述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù)；若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位

　　公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出

　　席會議的，代理人應(yīng)持委托人身份證、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書和本人身份證到公司登記。股東可以通過傳真方式登記，并留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

　　2、登記時間：20xx年6月21日（星期一）上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

　　3、登記地點：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座21層中國長江電力股份有限公司董事會辦公室。

　　4、聯(lián)系方法：

　　聯(lián)系人：馬明

　　電話：010—58688900；傳真：010—58688898

　　地址：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座中國長江電力股份有限公司

　　郵政編碼：100033

　　5、其他事項

　　會期預(yù)計半天，與會股東交通費和食宿費自理。

　　特此通知。

　　附件：授權(quán)委托書樣本

　　中國長江電力股份有限公司董事會

　　二〇xx年六月四日

股東會會議通知6

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通過，公司董事會提議于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召開深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)20xx年第二次臨時股東大會，大會召集程序符合有關(guān)法律、

　　行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議有關(guān)事項安排如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、大會屆次：20xx年第二次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會(經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通過，決定召開本

　　次股東大會。)

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開時間：現(xiàn)場會議時間：20xx年7月18日(星期一)下午14:00網(wǎng)絡(luò)投票時間：20xx年7月17日至20xx年7月18日

　　(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;

　　(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

　　5、會議召開方式：采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式公司本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。參加公司本次股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票方式包括通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票和通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種網(wǎng)絡(luò)投票方式。

　　6、股權(quán)登記日及會議出席對象：

　　(1)公司本次20xx年第二次臨時股東大會的股權(quán)登記日為20xx年7月12日：凡于股

　　權(quán)登記日20xx年7月12日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的股東。

　　(2)公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

　　7、會議召開的地點：深圳市南山區(qū)僑香路4068號智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、《關(guān)于的議案》(各子議案需逐項表決);

　　1.1、激勵對象的確定依據(jù)和范圍

　　1.2、限制性股票的來源、數(shù)量和分配

　　1.3、激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期

　　1.4、限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法

　　1.5、限制性股票的授予與解鎖條件

　　1.6、激勵計劃的調(diào)整方法和程序

　　1.7、限制性股票會計處理

　　1.8、激勵計劃的實施、授予及解鎖程序

　　1.9、公司/激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)

　　1.10、公司/激勵對象發(fā)生異動的處理

　　1.11、限制性股票回購注銷原則

　　2、《關(guān)于的議案》;

　　3、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的'議案》。議案1應(yīng)由股東大會以特別決議通過。以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議及第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于20xx年7月1日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上發(fā)布的公告。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式

　　(1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人本人出席會議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及法定代表人本人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證原件、股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續(xù)。

　　(2)個人股東本人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件及證券賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù);個人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件、委托股東證券賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書

　　(附件二)辦理登記手續(xù)。

　　(3)出席會議的股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達或傳真至公司)，不接受電話登記。

　　2、登記時間：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登記地點：深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部

　　4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證和投票程序

　　公司本次股東大會將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

　　1、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序：

　　(1)投票代碼：365377。

　　(2)投票簡稱：“贏勝投票”。

　　(3)投票時間：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　(4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：

　　①通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進行投票。

　�、谕ㄟ^證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。

　　(5)通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進行投票的操作程序：

　�、俚卿涀C券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目。

　�、谶x擇公司會議進入投票界面。

　　③根據(jù)議題內(nèi)容點擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”;對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

　　(6)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：

　　①在投票當(dāng)日，“贏勝投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

　�、冢哼M行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

　�、郏涸凇拔袃r格”項下填報本次股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。股東“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　　④：在“委托數(shù)量”項下，申報股數(shù)對應(yīng)的表決意見為：1股表示同意;2股表示反對;

　　3股表示棄權(quán);

　　⑤：對同一議案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)，不得撤單。

　　2、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序：

　　(1)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為20xx年7月17日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午15：00，結(jié)束時間為20xx年7月18日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下午15：00。

　　(2)股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(20xx年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

　　(3)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登陸網(wǎng)站的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票的其他注意事項：

　　(1)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(2)股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

　　五、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式

　　會議聯(lián)系人：程霞

　　聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxx

　　傳真：xxxxxxxxxxx

　　地址：深圳市南山區(qū)智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部。

　　郵編：xxxxxx

　　2、會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　3、出席會議的股東以及股東代理人，請與會前半小時攜帶相關(guān)證件原件，到會場辦理登記手續(xù)。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第四次會議決議;

　　2、公司第三屆監(jiān)事會第四次會議決議。

　　xx市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司董事會

　　20xx年x月x日

股東會會議通知7

　　股東會通知時間：

　　公司在計算起始期限時，不包括會議召開當(dāng)日，但包括通知當(dāng)日。若19號召開臨時股東大會，最遲應(yīng)該在4號發(fā)出通知。

　　有限責(zé)任公司是15天（公司法42條），但章程或全體股東另有約定的從其約定。

　　股份有限公司正式股東大會是20天，臨時股東大會是15天（公司法103條）。

股東會會議通知8

　　(2XXX律所事務(wù)所律師：XXX。(或者將二者融合寫為與會人員)

　　三、會議審議事項

　　1、《公司20xx年度董事會工作報告》;

　　2、《公司20xx年度監(jiān)事會工作報告》;

　　3、《公司20xx年度財務(wù)決算方案》;

　　4、《公司20xx年度財務(wù)預(yù)算方案》;

　　5、《公司20xx 年度利潤分配報告》。

　　四、參加會議登記辦法：

　　1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20xx年5月XX日上午9：00前在會場簽到。

　　2該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。會議的，委托代理人出席會議的`，的書面授權(quán)委托書;議，資格的有效證明，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人

　　3、登記地點：(地址)

　　4XXXXXX 聯(lián)系電話：186-XXXX-XXXX

　　XXXXXXXXXXXX有限公司

　　20xx年4月XX日

股東會會議通知9

各位股東：

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《xx新能源發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實際經(jīng)營情況， xx新能源發(fā)展有限公司股東會第一次會議定于20xx年xx月xx日召開�，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議時間：

　　20xx年xx月xx日

　　二、會議地點：

　　公司南寧會議室

　　三、與會人員：

　　全體股東

　　主持人：

　　列席人員：

　　會議記錄：

　　四、會議擬審議事項

　　1、XXXX議案

　　2、XXXX議案

　　五、會議召開和表決方式

　　股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決

　　六、會議登記辦法

　　1、請出席本次會議的人員或其委托代理人請于即日起至xx月xx日前與會議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會議登記手續(xù)（傳真/信函/電郵亦可辦理）。

　　2、公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。股東未出席會議、又未委托代理人代為出席的，視為放棄本次會議表決權(quán)。

　　3、自然人股東親自出席會議的.，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

　　七、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　請屆時按時參加，特此通知。

　　xx新能源發(fā)展有限公司

　　20xx年xx月xx日

股東會會議通知10

　　本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。云南xx電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于20xx年11月3日召開的第六屆董事會第三十次會議，批準(zhǔn)公司召開股東大會審議修改公司章程部分條款相關(guān)事宜。據(jù)此，公司現(xiàn)發(fā)出關(guān)于召開20xx年第四次臨時股東大會的通知:

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議屆次：20xx年第四次臨時股東大會

　　2、會議召集人：本公司第六屆董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：

　　本次臨時股東大會由董事會提議召開，股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期和時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：20xx年11月22日(星期二)下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為20xx年11月22日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為20xx年11月21日15：00至20xx年11月22日15：00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會將采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6、出席對象：

　�、儆诠蓹�(quán)登記日20xx年11月16日(星期三)下午收市時在中國結(jié)算

　　深圳分公司登記在冊的'公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東;②本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;

　�、酃酒刚埖穆蓭煛�

　　7、現(xiàn)場會議召開地點：昆明市環(huán)城東路455號本公司三樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　審議《關(guān)于修改部分條款的議案》。

　　上述議案已經(jīng)本公司第六屆董事會第三十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見本公司于20xx年11月4日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

　　上述議案屬于特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過方可生效。

　　三、會議登記方法

　　1、自然人股東須持本人身份證、股票賬戶卡進行登記;委托代理人出席會議的，受托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡進行登記。法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、出席人身份證進行登記。異地股東可以通過信函或傳真方式辦理登記手續(xù)(以20xx年11月18日15：00前公司收到傳真或信件為準(zhǔn))。

　　2、登記時間：20xx年11月18日上午9：00—11：00，下午13：00—15：00

　　3、登記地點：昆明市環(huán)城東路455號xx信息董事會辦公室

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在公司本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為五、其他事項

　　1、會議聯(lián)系人：xxx

　　聯(lián)系地址：xxx

　　聯(lián)系電話：xxx

　　傳真：xxx

　　郵編：xxx

　　2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，交通、食宿費用自理

　　六、備查文件

　　1、xx信息第六屆董事會第三十次會議決議及公告;

　　2、xx信息20xx年第四次臨時股東大會會議資料。

　　云南xx電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

　　20xx年xx月xx日

股東會會議通知11

xxx融奐實業(yè)有限公司:

　　股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的.表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議,現(xiàn)就會議的日期、地點、議題等通知如下:

　　一、會議召開時間:20xx年7月23日上午9:30

　　二、會議召開地點:貴陽市貴陽國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室

　　三、本次會議議題:解除上海融奐實業(yè)有限公司在貴陽中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時準(zhǔn)時出席,本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。

　　xx中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司

　　20xx年7月8日

股東會會議通知12

　　xx銀行股份有限公司定于20xx年11月24日(星期四)上午10:00(北京時間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開本行20xx年第二次臨時股東大會。相關(guān)事項通知如下：

　　一、本次股東大會的主要議題

　　1、關(guān)于選舉閆xx先生擔(dān)任xx銀行董事的議案;

　　2、關(guān)于選舉xx先生擔(dān)任xx銀行董事的.議案。

　　二、參會人員及投票要求

　　1、出資入股xx銀行的股東。

　　2、全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　3、參加會議人員請攜帶內(nèi)容完整的授權(quán)委托書及本人有效身份證件。

　　4、參加會議的法人股東(或股東代理人)請在股東大會決議簽署頁上蓋章。

　　三、聯(lián)系人及聯(lián)系電話

　　聯(lián)系人：xxx

　　聯(lián)系電話：(010)xxxxxxx

　　(0990)xxxxxxx

　　(0991)xxxxxxx

　　(021)xxxxxxx

xx銀行股份有限公司

　　20xx年11月10日

股東會會議通知13

　　致：公司股東：xxxxxxxxx我公司定于年月日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：

　　一、本次會議基本情況

　　會議時間：xxxx年xx月xx日

　　會議地點：xxxxxxx

　　主持人：

　　召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決

　　二、會議議題

　　特別決議案：關(guān)于公司增加注冊資本的.議案

　　三、其他事項

　　1、聯(lián)系人：

　　2、聯(lián)系電話：

　　3、傳真：

　　以下無正文。

　　xxxxx公司

　　xxxx年xx月xx日

　　確認(rèn)回執(zhí)xxxxxxxxxx公司xxxxxxxxx：本人已收到年月日xxxxx公司xxxxxxxxx向我本人發(fā)出的就公司增加注冊資本問題召開臨時股東會的通知，特此確認(rèn)。以下無正文。

　　股東：（親筆簽字或蓋章）

　　年月日

股東會會議通知14

公司各位股東：

　　根據(jù)工商局的建議，公司董事會決定：于20xx年7月22日上午九時，在公司會議室召開臨時股東大會。大會就20xx年《公司增加注冊資本的`議案》進行重新表決。請各位股東親自或委托代理人準(zhǔn)時參加表決。逾期不參加，將視為放棄對本次議案的股東表決權(quán)，公司將按當(dāng)天實際表決情況，形成大會決議，辦理相關(guān)手續(xù)。

　　南陽市xxxx服務(wù)有限責(zé)任公司

　　二〇一x年六月二日